2022年年中會會議紀要
2022年7月23日恒基年中中層干部會議
會議地點：丹利大會議室
會議日期：2022年7月23日
參會人員：王錚、梁紅、李德兵、蔡建國、曹中華、劉春梅、戴恩兵、溫雪萍、胡曉康、孫君新、俞若萌、田晨燁、曹可凡
拍照：吳妍
會議紀要：王鑫、鄧以曼
上午：
田晨燁匯報綜合大部工作
財務部：
1. 總體財務分析
l 資產數：2022年同期資產1403萬元、實收計劃數為2634萬元、實收完成數為1377萬元、合同完成數為1106萬元。
l 利潤額：2022年實際收款1377萬元、實際支出為3141萬元、凈利潤為-1764萬元。
l 總合同數：計劃合同額為3500萬元、簽訂合同額為1106萬元。
2. 合同額分析
l 已簽訂合同額：經營一部為692萬元，經營二部為249萬元，經營三部為4.8萬元，經營0部為160萬元，總簽訂合同額為1106萬元。
l 經營部簽訂合同額：經營一部2022年公司合同額為525萬元、自接合同額為50萬、延申合同額為116萬，經營二部公司合同額為59萬元、自接合同額為128萬元、延伸合同額為61萬元。
l 各工程部承接合同額：新工程一部為544萬元，工程二部為195萬元，工程三部為117萬元，市政房修部為193萬元，工程五部為56萬元。
l 未收合同額：經營一部累計到2022年未收合同額為5672萬元，經營二部為5022萬元，經營0部為160萬元，經營三部為4.8萬元，累計未收合同額為10858萬元。
3. 實收額分析
l 總實收額：2022年上半年總實收為1378萬元。
l 經營部實收數：經營一部為592萬元、其中公司實收450萬元、自接/延伸實收142萬元，經營二部為786萬元、其中公司實收551萬元、自接/延伸實收235萬元，經營0部暫無，2022上半年共計1378萬元。
l 工程部實收數：新工程一部為506萬元，工程二部為335萬元，工程三部為273萬元，市政房修部為206萬元，工程五部為47萬元，工程0部為8萬元。
l 工程部人均產值：新工程一部8.22萬元，工程二部為6.62萬元，工程三部為6.16萬元，工程五部為2.69萬元，市政房修部為3.78萬元。
4. 支出額分析
（1）上半年總支出分析
l 上半年度總支出：新工程一部為354萬元，工程二部為278萬元，工程三部為280萬元，市政房修部為309萬元，工程五部為107萬元，工程0部為56萬元，經營一部為154萬元，經營二部98萬元，經營三部為21萬元，經營0部為120萬元，市場0部為99萬元，市場部及綜合管理部為728萬元，總計支出為2604萬元。
l 工程部支出情況：新工程一部為354萬元，工程二部為278萬元，工程三部為280萬元，市政房修部為309萬元，工程五部為107萬元，工程0部為56萬元。
l 工程部部門管理費支出明細：新工程一部為11.5萬元，工程二部為22.4萬元，工程三部為20.1萬元，市政房修部為17.8萬元，工程五部為15.7萬元，工程0部為56萬元。
l 工程部超支項目：新工程一部上海交通大學閔行校區光彪樓工程、虹橋綠谷F棟辦公室樓宇改造工程，工程二部國際禮拜堂修繕工程、高科西路1908號由由廠房裝飾裝修工程二期，工程三部上海醫藥大廈辦公樓層、2021年凌云街道美麗樓道項目，市政房修部汾陽路道路立面提升。為22年上半年在建項目中，利潤負值項目超支較大的部分，合計7個，表內利潤超支5%以上6個。其中工程一部超支項目2個，工程二部超支項目2個，工程三部超支項目2個，市政房修部超支項目1個。
l 2022上半年實收工程部墊資部分：新工程一部為116萬元，工程二部為158萬元，工程三部為176萬元，市政房修部為234萬元，工程五部為89萬元，合計773萬元。
l 工程部盈虧：新工程一部為152萬元，工程二部為57萬元，工程三部為-7萬元，市政房修部為103萬元，工程五部為60萬元。
（2） 風險控制問題及建議：
l 其他費用使用情況：其他費用比例過高的工程部所做的項目虧損率偏高，過高的其他費用支出，無形中增添用人部門成本壓力，導致可調控范圍縮小，虧損項目增多，營銷部門應合理談判，控制其他費用比例。
l 公司資金周轉及墊資：公司上半年普遍收入較少，各部門需共同努力壓縮人力成本，減少公司資金周轉壓力。
l 預算制作精準程度：在內部招投標預算制作時應實事求是、不應為了中標，盲目降低預算成本，惡性競爭低價中標。低價中標導致的后患是無窮的，不僅會導致項目虧損，更會導致部門的整體用工與產值失衡，也會給公司造成損失。
l 項目人員靈活調配：項目人員閑置時，工程部經理應有提前分流意識，主動溝通其他部門，進行人力資源共享，來保障員工薪酬，杜絕一切人為導致的項目延期現象的發生。
l 營銷費用使用：營銷部門宴請前應做好前期準備工作，每一份禮卡、禮品、餐費支出應做到目的明確，營銷需有目標以及獲得有效的信息反饋。
（3） 經營部部門支出分析
l 管理費使用分析：人力支出74.95萬元，物力支出3.86萬元。
l 經營部營銷費用支出分析：經營一部為117.45萬元，經營二部56.99萬元，合計174.45萬元。分析：經營一部支出占比最大項為項目回扣，占部門總支出的41%；經營二部占比最大項為業務費等費用，為64%，兩個部門營銷費用同比去年均有所下降。
l 經營費用（含項目回扣/提成/禮卡/業務費）：經營一部117萬元、經營二部57萬元，合計174萬元。
5. 大部支出情況分析
l 大部管理費用支出明細：工資性支出257萬元、在職人員證書177萬元、稅費210萬元、管理費用等為84萬元。大部半年度可用預算為869萬，實際使用728萬，未超支，大部上半年支出含市場部費用合計728萬，上年同期大部含市場部支出實際為670萬，實際增長為8%，工資性支出（含大部人員工資、資質掛靠費用等）占大部總支出35%，大部工資同比去年上升14%（含市場部人力支出，實際上升5%）。稅金費用上升7%，應企業申請資質要求，企業所得稅為每年必項大額支出。管理費用同比去年上升2.4%，無明顯增幅。
l 人才引進費用：新工程一部已用額度5.5萬元，工程二部為13.13萬元，工程三部5.06萬元，市政房修3.38萬元。新工程一部目前留職率88%，但是對項目的飽和度一般，其利用率目前半年時間看下來也較低；同時固定支付由于無項目造成總監的空窗期產生的人力費用。應合理分配總監人力，減少不必要支出，避免造成對總監人力的過度浪費，控制公司總體利潤。
6. 財務總結
l 包括簽訂合同總結：今上半年簽訂合同總數相比去年同期下降65%，下半年各經營部門人員應盡力完成報監合同目標額。
l 實際收支總結：上半年收款未達到預期，與計劃偏差1256萬左右，支出已超過實際可用。下半年各部門應加強對本部門的管理，有效控制部門及項目各項支出；其中經營部門應對收款計劃重新檢查及編排。整理未知收款時長的項目，同時跟進了解具體緣由。
l 盈利狀況總結：2022上半年盈利狀況呈負值。本期負值主要由于收款未達到預期，例如存在項目因內部請款程序的不及時或請款程序冗長等原因未能到賬，同時產生部分預算外大額支出。
l 計劃收支：認真嚴格對待年度計劃收款目標，同時應極力彌補上半年未收，避免造成整個年度收支偏差。各部門內部競標須按照中標價格嚴格控制項目支出，項目無關大小，確保企業利潤為主要前提。
7. 應收賬項目：上海市徐匯區教育局、上海市浦東新區教育局工程管理中心、上海市寶興殯儀館、上海市徐匯區人民政府漕河涇街道辦事處、上海市公惠醫院、上海寶邸置業有限公司、上海市徐匯區人民政府徐家匯街道辦事處、上海市徐匯區住房保障和房屋管理局、昆山卓建服飾有限公司、上海港融戈城市建設有限責任公司、上海閔行城市建設投資開發有限公司
8. 下半年現金流預計：凈現金流7月260.3萬元、8月-22.29萬元、9月-25.43萬元、10月66.97萬元、11月96.81萬元、12月201.48萬元。
9. 下半年收款計劃
l 經營部下半年度待完成實收數：經營一部2200萬元、經營一部1799萬元，合計3999萬元。2022下半年平均每月收款727萬，方可完成年度實收5377萬指標。
l 工程部下半年度待完成實收數：新工程一部為892萬元，工程二部為996萬元，工程三部為1048萬元，市政房修部為1009萬元，工程五部為308萬元.合計為4242萬元。
l 下半年合同收款預算分析：年末預估剩余合同9986萬元、下半年預估共可收3999萬元、下半年預計合同簽訂額2854萬元、上半年未收合同額統計11131萬元。
總師室：
1. 標書數據分析：
l 中標投標數分析：2022年上半年投標數為28萬元，中標數11萬元。2022上半年投標總數同比去年下降36.3%，中標數同比去年下降59.2%。2022上半年同比2021年的中標率，從去年的61%下降到39%，由此可見2022年疫情對投標工作方面的影響是巨大的，7月后將逐漸消化上半年累計的需投標項目。
l 中標總額分析：2022上半年中標總額為469.07萬元。2022上半年中標總額同比去年減少了84%。投標性質分析：2022上半年內定中標占比41%，競爭中標占比9%；內定未中標占比5%，競爭未中標占比36%。在投標性質方面，內定中標的占比是高于競爭的。
l 各經營部投標情況：經營一部內定項目中標數6個、競爭項目中標數0個；經營二部內定項目中標數2個、競爭項目中標數2個；經營三部內定項目中標數1個、競爭項目中標數0個。
l 中標項目類型分析：經營一部一類項目1個，二類項目3個，三類項目3個，四類項目0個；經營二部一類項目2個，二類項目1個，三類項目0個，四類項目0個。
2. 總監月度會議及技術培訓分析：2022年上半年技術組工組織了14次技術培訓，包括上半年標書培訓大賽評講。平均出勤率如下：新工程一部87%，工程二部90%，工程三部88%，工程五部89%，市政房修部95%。
3. 2022年上半年上半年標書培訓大賽評審。共47人參加，有效投標文件23份（一部4份，二部5份，三部6份，五部5份，市政3份）評審結果優秀2份（工程三部李平總監，市政房修部黃春軍總監），合格14份，不合格7份。
4. 項目檢查及大部總監使用情況：項目檢查得分情況、大部總監使用情況；
5. 下半年改進計劃：組織提升計劃、標書改進計劃、帶教改進計劃。
行政部：
1. 行政費用明細：工資（保潔、司機、行政）：32.37萬元，公共事業費（維修、環境美化、房租、物業費、水費、電費、煤氣費、電信費等）：12.13萬元，日常辦公費（辦公用品、快遞費、印刷費、標書裝訂費、租賃費等）：21.4萬元，各項會費（工會費、各協會費、年會費等）：28.45萬元，車輛費（維修保養、油費、過路費、保險費等）：2.3萬元，其他（業務費）：0.37萬元，合計：97.02萬元
2. 綜合大部、經營部KPI指數：財務組：71.5，行政組：93，技術組：60，人事組：36，經營一部：15.03，經營二部：16.8.
吳妍匯報市場部分析：
1. 上半年工作總結：總監單片制作、疫情特別報道。
2. 企業文化建設：市場部策劃活動包括2021年年會、五四青年節座談會、七一黨建座談會。
3. 市場分析報告：
（1） 宏觀經濟：上半年國內經濟形勢總覽、上海經濟形勢總覽、十四五規劃2022年新政、宏觀經濟總結。
（2） 競爭對手：
l 市場上半年情況、恒基投標情況、疫情形勢分析、規模對比（企業資質、監理人員及專業、項目數）
l 競爭對手細節：上海建科工程咨詢有限公司分析、上海市建設工程監理咨詢有限公司分析、上海宏波工程咨詢管理有限公司、上海華城工程建設管理有限公司、上海三凱工程咨詢有限公司、上海金橋建設監理有限公司、英泰克工程顧問（上海）有限公司、上海市華建工程建設咨詢有限公司、上海住遠建設工程監理有限公司
l 競企與恒基股權穿透圖對比
（3） 市場調研：調研目的與作用、組成部分、滿意度問卷調查；
4. 下半年工作計劃：日常工作、部門特色亮點、全年市場營銷戰略制定、活動策劃。
胡曉康做人事部數據與分析
1. 公司總人數統計分析：2022上半年總人數258萬元（漲幅10%）、總監人數45萬元（漲幅23%）、總代人數48萬元（漲幅9%）、上半年離職人員分析、上半年總監總代離職人員分析：新工程一部上半年的總代1位，主動辭職（在職5年半），工程三部上半年離職總監1位，主動辭職（在職1年半）；市政房修部上半年離職總代2位，超齡勸退（在職12年和13年）；綜合大部上半年離職總監1位，分別在2個部門不同項目帶教均不符合轉正要求，主動辭職。
2. 人力資源規劃
各崗位人才儲備數量：新工程一部總監10人、總代12人、專監26人、工程助理9人；工程二部總監8人、總代10人、專監21人、工程助理9人；工程三部總監10人、總代9人、專監9人、工程助理8人；工程五部總監5人、總代4人、專監11人、工程助理0人；市政房修部總監12人、總代5人、專監25人、工程助理6人。
人員持有證書情況：總監證書77，一建證書39，二建證書6，造價師16，設備監理8，文物保護9，人防12，信息系統6，JS證150，安全證172，見證108，電梯18，房屋修繕118，施工類42，注冊咨詢12。
整體人員核心登記分布情況：人員核心等級標準：A級占比18%，B級占比44%，C級占比35%，D級占比3%。從核心人員（A、B類）的占比已超過60%，績優人員的占據多數。
3. 公司年度整體薪資水平分析：新工程一部平均工資為7628元，工程二部為7594元，工程三部為9609元，工程五部為8282元，市政房修部為6899元，計劃經營一部8532元，經營二部10334元，經營三部7327元，人員面談統計。
4. 公司年度培訓：上半年總共開展56次培訓，其中18次入職培訓，14次各類專項培訓，24次外部引入培訓，共計參訓5254人次；在14次專項培訓中，超過一半為管理相關培訓/分享；引入外部專業，一套系列課程24節課，總計超過1080分鐘，參訓4896人次，覆蓋工程部門超90%以上員工。下半年改進措施
5. OUTCOMS細節分析。
計劃合約一部梁紅工作匯報
1. 部門財務情況
l 上半年合同額共計962.6萬元，實收款共計737.4萬元；
l 應收款項總計492萬元，應簽合同額總計1452萬元；
l 上半年支出分析：人力成本增加、項目提成增加、項目回扣比較高。
2. 人力資源規劃
l 團隊成員：梁紅、陳艷霞、唐家俊、張鐘元；
l 團隊業績情況：均與指標差距較大；
l 補救措施及發展方向。
3. 下半年工作計劃
l 下半年計劃合同額共1708萬元，計劃實收1727萬元；
l 下半年收款計劃：新工程一部747萬元，工程二部435萬元，工程三部546萬元，工程五部394萬元，市政房修部377萬元；
l 下半年項目計劃：已確定11個，跟進中12個；
l 下半年客戶計劃；電梯加裝、長寧街道、徐匯街道、寶山街道、合慶鎮、張江鎮、浦東民政、布展、市政水務、保護建筑
4. 結束語
“渡過了艱難的疫情時期，迎來的是我們企業新的發展征程，公司搬了新址，我們的經營隊伍將要擴大，客戶將要大力拓展，公司對經營人員有了新的要求和政策，這是給我們的機會，也是對我們的考驗，攻堅克難，凝心聚力，啃下客戶這塊硬骨頭，為自己，為企業再創佳績。”
計劃合約二部陳敏銳工作匯報（曹可凡代）
1. 部門財務計劃
l 上半年總實收數786萬，同比去年下降16%；
l 下半年度計劃收款共計1892.8萬元，目標年度總實收2678萬；
l 新工程一部304萬，工程二部377萬，工程三部511萬，市政房修部478萬，工程五部30.3萬，工程0部8.6286萬，綜合大部4萬，暫未確定工程部收款180萬；
l 上半年合同額：公司59萬，自接128萬，延伸61萬，合計248萬；
l 計劃簽訂37個項目合同額共2108.031萬。
2. 人力資源規劃
l 團隊成員介紹：陳敏銳、虞家麟、鄭愷兒、楊梓墨、邢媛媛、傅文文；
l 離職分析：自身綜合能力不符合崗位需求，不具備可塑性，未予轉正；因自身家庭原因需離滬，提出離職；
l 人才需求：計劃引進兩名客戶經理，部門穩定保持6～8人編制，根據每季度考核，采取末位淘汰機制；滿足市場開拓需求同時，良好控制部門管理費成本支出；
l 團隊建設要領：抓好人才的“選、育、用、留”，為部門隊伍建設打下堅實基礎；
3. 下半年工作計劃
l 部門下半年開發方向；
l 下半年項目跟進明細；
4. 下半年工作改進
l 提高經營人員與現有客戶的匹配度
l 加強老客戶服務及維護力度
l 聚焦攻克空白點
曹可凡做經營部數據結論匯報
1. 收款計劃調整情況：
l 經營一部年初時全年計劃2798萬元，1-6月實際收款為592萬元，經調整后，下半年收款計劃為1912萬元，下半年補救措施合計增加288萬元，總計劃額調整為2792萬元；
l 經營二部年初時全年計劃2832萬元，1-6月實際收款為786萬元，經調整后，下半年收款計劃為1587萬元，下半年補救措施合計增加212萬元，總計劃額調整為2585萬元；
l 年初總計劃5630萬元調整為5377萬元，累計6月底總收款1378萬元，差額3999萬元。
2. 下半年經營部跟進項目情況概覽：
l 教育高校類：閔行教育局、徐匯教育局、浦東教育局相關項目、外國語大學松江校區治理與區域國別研究大樓、華政相關項目；
l 保護建筑類：周公館歷史建筑修繕、松江老城歷保護項目、愛神花園歷史保護建筑修繕工程；
l 市政類：群秀路（新建）項目、蘭香湖北路、南路、東路次干道新建、淞塔路道路及梁新建工程、南楓公路新建道路、合慶鎮5條新建道路；
l 醫院衛生類：龍華醫院、九院、第六人民醫院、曙光醫院、兒童醫院相關項目、周浦醫院醫療綜合樓（二期）新建項目等；
l 小區街道綜合治理改造：老舊小區加裝項目、靜安區美麗家園項目、閔行區美麗家園外墻整修項目、虹口區2022年美麗家園屋面改造項目等。
3. 推薦跟進方向：
l “兩舊一村”改造項目、公共空間環境品質提升項目、住宅類項目、園林綠化類項目、水利類項目；
l 在職總監績效差額情況：各工程部均存在報監名額已滿但項目績效不能滿足總監年薪的情況，總監月績效差額高達2500元以上的也有6名，需要給這些總監安排非報監項目，以補差總監差額
l 總結：提高對于當下政府政策和市場行情的關注度；加大對于水利類、綠化類、市政類項目的重視程度，開拓新市場提升資質；集中精力開拓各區域的局委辦以及街道、鎮政府一類的機關單位；加大對于不報監的小微項目的跟進力度，有利于公司快速收進款項。
——結束上午會議——
下午：
俞若萌做新工程一部部門工作情況匯報：
1. 上半年部門概況
l 在建項目情況：2022年度上半年部門所有在建項目共24個，其中一類項目9個（合同額約為142.0萬）、二類項目5個（合同額約為322.38萬）、三類項目5個（合同額約為939.19萬）、四類項目5個（合同額約為2053.8萬）；
l 新簽合同情況：2022年度上半年部門新簽合同額共544萬，與2021年上半年新簽合同492.14萬及2020年上半年新簽合同43.3288萬相比，本年度上半年同比增長10.53%；
l 2022年上半年收款情況：上半年度收款額共506萬元，相比于2021年上半年收款額393萬元和2020年上半年收款額336萬元，上漲了28%；
l KPI：54，人均產值8.22萬
2. 部門人力資源規劃
l 上半年部門在職員工數量統計：截止至今年6月，部門在職員工56人，其中總監10人、總代12人、專監25人、工程助理9人；
l 上半年部門專業監理工程師證書持有情況： 截止至今年6月部門持有：安全36本、土建25本、市政6本、安裝6本，見證34本；
l 各總監團隊人員配置情況及項目承接情況；
3. 下半年工作計劃
l 部門特色項目團隊組建：進一步擴大市政專業團隊的規模；提前組建好專門的展會類項目團隊，確保下半年展會項目的順利開展；
l 人力資源調整：還需招聘2名專監，在年底完成4名大學生的培養；
l 部門核心人員培養計劃： 部門目前B類C類人員依舊占比較高，因此各總監團隊內部對核心人員的培養依舊是下半年的首要目標；
l 部門內部培訓計劃：上半年疫情期間部門曾多次組織過內部且根據后期的調查來看，培訓效果較好，計劃自下半年開始每月定期組織一次部門內部培訓。
蔡建國做工程二部部門工作情況匯報：
1. 工作概況及財務分析
l 上半年工作回顧：上半年新簽合同額為195萬,2021年為1046萬元，同比下降 81%；上半年KPI為53分，下半年集中于提高人均產值和核心人員；上半年已收款共計335萬元，完成年初制定計劃 1531萬元的22%；上半年共支出278萬元，同比去年增幅11%；
l 部門在建項目概況：部門上半年在建項目30個，其中一類項目占比最大（24個），主要是天平街道、田林街道等修繕項目；項目類型涉及到修繕項目23個、歷保文保項目1個（合同總額133.88萬元）、新建項目5個（合同總額為2351.6238萬元）；
l 再建項目情況及財務狀況；
2. 人力資源規劃情況
l 總監團隊概況；
l 人員核心等級：A類D類人員數量上未有變動，目前A類總監1人、A類總代4人、A類專監1人。D類人員主要由退休人員和未考取證書的部門助理組成；B類人員有所下降，C類人員數量小幅度上漲。
l 部門證書情況：總監證8張（占7%），JS安裝12張（10%），JS土建21張（18%），JS市政1張（占1%），安全37張（占比31%），見證12張（占比10%），房屋修繕17張（占比14%）
3. 部門特色及下半年計劃
l 歷保文保監理部門優勢重塑：部門內部修繕經驗豐富的人員組建團隊（朱兵、張耀軍、王曉），競爭歷保文保項目，由部門經理和張國慶定期指導；部門目前有1名文物保護注冊監理考試合格，今年3名總監報考
l 工藝設備安裝類項目：部門目前有安裝監理12人，可以在此類項目上深耕發展，成長為新的優勢特色
l 梯隊建設：22年參加房建總監考試4名（朱兵、何棟亮、申德萌、程浩）；培養年輕總代3名： 申德萌、張凡、程浩；大學生助理目前5人，計劃再招收3人，
l 成立機動小組：部門已成立由技術負責人帶隊的安裝、測量機動小組，協助多個項目完成相關的工作。
l 存在問題及改進：
l 下半年工作計劃：完成年初制定的人力資源計劃；溝通經營部，銜接新項目同時開拓新的項目類型（市政、工藝設備安裝等），減少總監空置率，合理利用人力資源；落實、分解各總監團隊對部門KPI的完成目標
曹中華做工程三部部門工作情況匯報：
1. 部門財務分析
l 指標完成情況：上半年人均產值6.16萬元；上半年新簽合同金額117萬元；上半年實收金額273萬元；上半年支出額280萬元；
l 項目情況：在建一類項目14個，二類項目5個，三類項目3個，四類項目3個，
l KPI指標：49
2. 部門人力資源規劃
l 人員崗位分布：截止2022年7月，部門總人數為37人。其中總監11人（2名新考總監），總代9人，專監9人，工程助理8人。目前總監總代比無法滿足要求，個別總監出現無固定團隊或團隊人員較少現象。
l 核心等級分布：部門A類人員5人，B類16人、C類16人、D類人員完成淘汰。根據首批淘汰計劃，于5月底完成4名人員（60+歲）、6月底完成2名實習生，共計6人的淘汰。
l 總監情況介紹：高工4名；
l 人才培養：總代陳新華、孫惠良、陳閩逸；大學生沈飛飛、王宇陽。
3. 下半年工作計劃
l 收款計劃：廣東路94號優秀歷史建筑裝修修繕工程、浦東新區周浦鎮西市區PDPO-100單元04-01、04-04地塊、浦東新區疾控中心分部新建工程、徐匯區牙病防治所新建工程
l 部門計劃：團隊建設、帶教工作、經營計劃、部門建設、建立崗位技術有核心
l 內部技術共享的機制、建立學習型的團隊、推廣內部示范項目、房修組和市政組工作拓展、建立人才培養基地、建立學習型的團隊
l 推廣共享思想：技術文件共享、用好微信手段做好信息共享、建立以問題為導向的監理業務共享、監理手段和監理指令的共享
l 部門存在的問題及解決：
① 整體人員素質仍需提升與人員結構需進一步優化
② 總監團隊已建立，但總監的水平仍需提升
③ 年輕人的培養和使用是已成部門人力資源建設的難點和重點
④ 部門發展處于瓶頸期，需有裂變舉措
l 后疫情時代的舉措。
孫君新做市政房修部部門工作情況匯報：
1. 上半年工作總結
l 上半年財務概況：承接合同額193萬，實收額206萬，總支出額309萬；
l 上半年部門主要項目：上海交通大學醫學院浦東校區工程、華東政法大學松江校區拓展項目、大居奉賢南橋基地區屬動遷安置房J1段J1-J4地塊（南行興苑）外墻外保溫系統維修工程、周浦醫院感染科標準化建設、浦東新區張江中區41-10地塊租賃住房項目、浦東新區孫橋社區A10-2地塊租賃住房項目、徐匯房修團隊項目、新建職工集體宿舍項目（3-5號樓）；
l 上半年部門KPI：57，人均產值5.715萬；
2. 疫情情況回顧：本部門所有在建項目于3月份陸續停工，復工日期集中在6月初，至今仍有部分項目未復工；部門線上培訓及評價匯總；
3. 部門人員概況：
l 部門總人數48人，上半年離職人員共6人（總代2人，專監3人，工程助理1人），入職2人（總監1人，專監1人）；
l A、B、C類人員分布較為合理，D類人員淘汰已完成；
l 部門人員以40-60歲人員為主，此年齡段工作經驗較為豐富，專業水平較高；30-40歲人數較少，注意后續招聘調整；部門人員整體偏中老齡化，監理工作經驗與知識儲備較為優秀；
l JS-安裝、JS-市政與見證證書數量較少，注意后續人員培養與考試。（統計不含6月底新考證書）
l 總監人數12名，其中高工3名；總代人數5名；大學生考取證書5張；
4. 下半年工作規劃
l 合同與收款
l 總監與項目
l 人員結構優化與人才培養
l 部門管理
戴恩兵做工程五部部部門工作情況匯報：
1. 部門財務數據匯總
l 實收額分析：2022年上半年工程五部實收為47萬元，距離1-6月累計計劃收款差額為46.9萬元，僅完成年初收款計劃的13.2%，仍存在308萬的未完成部分
l 計劃實收額調整內容：年初的全年收款計劃中，有43.633萬元的款項在本年度由于疫情導致收款節點后延的原因無法收回，但根據新簽項目的合同，預估原計劃外可新增146.15萬元，可超額完成年初355萬元的計劃收款。
l 人均產值分析：上半年五部人均產值為2.65萬元,僅為工程部平均值5.5萬元的一半，主要原因還是由于部門目前負責項目較少，此外，為還未有收款的待開工項目提前進行了部分的人員儲備，拉低了人均產值。
l 合同額分析：相較于其他工程部同期的簽訂合同額以及工程部均值221萬元，工程五部上半年簽訂合同額僅為56萬。
l KPI得分：21
2. 人力資源規劃
l 人力資源規劃完成情況：2022年五部的全年招聘及淘汰計劃為引進2名總監，4名總代，7名專監，1名大學生，共計14個招聘需求，但上半年僅完成了3名專監的引進
l 部門人員核心等級分析：截止6月底，工程五部共計20名人員，其中A類人員4名，B類人元6名，C類人員10名，無D類人員，占比分別為20%、30%和50%
3. 下半年工作計劃
l 優化團隊人員：調整C類人員占比，優化年齡結構組成，薪資結構調整；
l 培訓講師小組：技術負責人為小組組長，各總監、總代為小組組員；從組長開始，每位組員輪流每半個月或者一個月在部門內部開展培訓；培訓完成后，接受培訓人員填寫對于培訓質量的反饋評分表；年度評分排名前三的培訓，對應講師發放一定的績效獎勵；
l 全民經營：動員會、項目信息收集、現場宣傳、合作共贏、售前技術顧問。
溫雪萍做工會工作匯報
上半年工作匯報：
完成企業與總工會簽約，完成支付總工會經費；上半年度全部工會人員名單增減已經完成手續；完成三八婦女節慰問；疫情期間安撫員工，包括陽性員工；與人事溝通離退職人員情況，并約談個別員工；原工會遺留問題處理；
下半年計劃：
工會人員的轉入轉出已經完成，已和總工會的人完成對接等待審批通過；七月底之前完成部門提交有要求高溫期間慰問項目，發放公司采購和工會定制的慰問品；沒有慰問到的項目和人員自行領??；與洋涇總工會溝通保險事宜，計劃買一份可疊加賠付的保險，保險具體文字細節還需要和人事部溝通推敲后，如可行再采購；員工體檢項目計劃排在九月底發放體檢卡自行預約；重陽節對退休人員進行慰問，在疫情沒有反復的情況下組織聚會；中秋節對在滬外地員工進行慰問。
王鑫做下半年行政部門工作重點匯報
綜合大部民意測評提升：新測評項、公示范圍、標準優化、結果分析、評測范圍
遷址后班車制度：早8:20，龍華花園至濱江班車；
遷址后考勤制度：上班打卡時間：8:00AM - 9:30AM 彈性打卡；下班打卡時間：5:00PM - 6:30PM 彈性打卡；打卡滿9小時；
遷址后員工通行權限：濱江新辦公室各房間通行權限有限開放。
鄧以曼做《質量投訴評估處理流程及提高項目質量管理方案》匯報
曹中華：1. 質量定義范圍需要確認，施工質量、監理工作質量與安全 2. 處罰量化，明確標準
蔡建國：投訴形式需要明確，微信、電話、書面，后續需要征詢意見
梁紅：現場工作質量被投訴較少
王崢；經營部有時也會反應相應問題，我們需要首先評定投訴的影響范圍、程度
曹可凡做《取消公司項目以及經營人員等級劃分方案》議題匯報：
胡曉康：1. 降級標準，及降級后團隊如何處理 2. 晉級標準是否明確清晰，組建團隊如何定義？
曹可凡：降級后團隊處理仍需協商，組件團隊按個人意愿來定
溫雪萍：職位變化是否影響到人事合同？
胡曉康：人事部有專門流程處理職位晉升，不需要擔心。
曹中華：5%是否包括工資？經營人員是否有淘汰標準？
曹可凡：5%為提成，經營部已有淘汰標準。
田晨燁做《關于逐步取消年終獎、加強項目獎相關措施》議題匯報：
各工程部經理反響激烈，對此措施究竟是否減少財務支出存有疑義，議題待定。
總經理王崢做新辦公室效果展示：
1. 新辦公室空間布置含有管理扁平化理念；
2. 未布置總經理辦公位，各辦公室設置權限；
3. 辦公地點不限制，自由度提高；
4. 階梯狀開放會議空間；
5. 中島綠化調節空氣質量，新建筑新概念。
瞿曉清做《打造監理智慧管理服務平臺航母計劃》匯報
1. 監理意識形態改變
2. 監理智慧管理服務平臺概念
3. 監理智慧管理服務平臺的內涵
4. 監理智慧管理服務平臺的特征：結構化、在線化、智能化
5. 監理智慧管理服務平臺理想場景
6. 監理智慧管理服務平臺打造創建目標
總經理王崢做總結發言：
引子：地產項目因標書質量未入圍，總師室需吸取教訓，打破舒適圈；大額園林綠化項目因沒有資質導致無法落地；
1. 企業愿景
重新定義公司，企業想要發展到何種程度，能否更進一步；為客戶創造價值，為項目創造亮點，為員工創造機會，為股東創造效益。為社會承擔責任，用我們的方式去改變行業，創造一個行業新環境；如果沒有愿景必將被淘汰，如果有愿景永遠在攀登；如何改變自己，如何超越自己。
2. 下半年要務
優化員工素質：項目接到后如何落地實施，是否有專業人才對接；員工質量決定了公司市場競爭的主體；人員素質提升后才有資格接手大項目；部門經理首要任務是提高員工素質；改變財政狀況的第一步是改變人員素質；
提高服務質量：臨港片區檢查標準高，公司員工工作意愿較低；真正提高服務意識，讓所有總監團隊有主動服務的意識，是否主動學習、是否主動溝通、是否獲得信任，得到業主認可是服務最終目標；
拒絕平庸樹立榜樣：沒有拉開優秀與平庸的差距，對優秀人員的激勵還未到位；恒基用商業模式做監理，就需要發揮榜樣的力量；樹立典型，激發優秀人員的能量；極其優秀的個體可以發揮巨大的能量，甚至拯救一個行業。
創造新的生態環境：新辦公室開放式辦公，給所有員工包括有個性有特點的人員溝通交流的空間，創造舒適的辦公環境；真正的創新需要土壤與成長空間，需要給有特點的人生存的空間。
透明溝通：解決因溝通不利導致的各類失誤，許多被認為常識、被認為人盡皆知的知識反而出錯，一些很確定的環節反而掉了鏈子；員工許多隱藏的特質與優勢不被上級了解，需要溝通來挖掘人才；
信任從擔當開始：提高員工責任感與擔當感；
3. 管理十誡
（1） 不愿冒任何風險：不能因為已有的成就拒絕冒險而喪失進取心；
（2） 思維僵化、我行我素：不能固步自封，需要打破壁壘跳出舒適圈；
（3） 把自己完全孤封閉起來
（4） 犯了錯誤，拒不承認，目空一切
（5） 只求發展，漠視商業道德
（6） 不用思考，對該做的事情一知半解
（7） 自己不去把握，完全信賴專家：經常會犯的錯誤
（8） 行政作風盛行，團隊臃腫：規則到習慣，工作有序有效
（9） 信息錯位，溝通不暢
（10） 對未來心里恐懼，悲觀主義色彩濃厚
（11） 喪失對工作和生活的激情：平衡工作與生活
4.上市道路
前幾年準備基礎工作，目前可以排出時間節點；第一板塊主營板塊，雖然已經完成5000-7000萬的項目儲備，但目前需要壓縮以實現連續三年20%的增長，目前不會在財務方面明示；公司人均產值已經較為可觀，但總監數量較少，無法接受更多的項目；第二板塊恒基香港需要在臨港注冊，今年必須注冊成功；第三板塊科技板塊，沒有科技含量就沒有亮點，無法實現高估值，逐步實現線上全流程工程監理，目前的技術革新已經可以實現極為智能的工程相關工作，借用科技的進步推動監理行業技術發展，盡快推進上市計劃。
5. 動機至善，私心了無
俞若萌做《公司股權激勵方案》匯報
結束會議
